Pubblicato in:2023.09.11
Autor: yvsgi
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Prevenire che il settore del gioco d’azzardo della Svezia venga usato per il riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo è anche uno dei principali compiti prima di autorizzare gli operatori di gioco d’azzardo e scommesse.Il compito principale delle autorità svedesi, nel loro lavoro congiunto, sarà di agire come un forum per lo scambio di informazioni e conoscenze tra tutte le organizzazioni partecipanti, per identificare, catalogare e analizzare i rischi associati con il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, e stilare delle valutazioni di rischio nazionale che potrebbe aiutare a ccasino magalufombattere il crimine e a fornire alle attività informazioni che aiuterebbero il loro impegno per prevenire che diventino uno strumento di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.Spelinspektionen ha sottolineato che la procedura di autorizzazione degli operatori a fornire servizi di gioco d’azzardo e scommesse nel territorio della Svezia include anche l’individuazione del reale titolare di una richiesta di licenza....
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Le autorità della Svezia si uniscono per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo nel gioco d’azzardo e in altri settoriSpelinspektionen, l’ente regolatore del gioco d’azzardo della Svezia, ha annunciato all’inizio di questa settimana che ha unito le forze con altre 15 agenzie e organi di controllo per sviluppare insieme una strategia per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.Spillemyndigheden ha lanciato il mese scorso uno speciale programma di informazione che incoraggia le persone impiegate presso le società con licenza locale, a segnalare violazioni o potenziali violazioni alle norme antiriciclaggio della Danimarca.Prevenire che il settore del gioco d’azzardo della Svezia venga usato per il riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo è anche uno dei principali compiti prima di autorizzare gli operatori di gioco d’azzardo e scommesse....
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